Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом Общества и п. 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» заседание правомочно принимать решения. Присутствует 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»:
«ЗА» - пять голосов: Молчанов К.В., Хромов В.В., Скрынник Ю.Н., Мелешкин А.В., Ямбуренко Н.Н.;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года, а также по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2022 отчетного года»
«ЗА» - пять голосов: Молчанов К.В., Хромов В.В., Скрынник Ю.Н., Мелешкин А.В., Ямбуренко Н.Н.;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год» принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года, а также по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2022 отчетного года» принято решение:
Рекомендовать следующее распределение чистой прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2022 отчетного года:
а) Часть нераспределенной прибыли, отраженной в бухгалтерской отчетности по итогам 2022 года, в размере 674 000 000,00 (шестьсот семьдесят четыре миллиона) рублей 00 коп. направить на выплату (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества (государственный регистрационный номер 2-03-17174-Н от 11.10.2016г.).
Определить, что размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А Общества составит 6 740 000 (шесть миллионов семьсот сорок тысяч) рублей 00 коп.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «15» апреля 2023 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
б) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2022 году не начислять и не выплачивать;
в) дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества в 2022 году не начислять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 апреля 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 01/04-23 от 04.04.2023г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции – 3000 шт., рег. № 1-03-17174-H от 06.09.2010г.
- привилегированные именные бездокументарные акции – 70 шт., рег. № 2-02-17174-H от 11.10.2016г.
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А – 100 шт., рег. № 2-03-17174-H от 11.10.2016г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Группа ГМС"
А.В. Молчанов
3.2. Дата 04.04.2023г.